進修情形及其他
|
職稱 |
姓名 |
進修日期 | 課程內容 | 時數 |
董事長
|
林廷芳
|
112.08.21 | 公司治理論壇 | 3小時 |
| 112.08.16 | 2030/2050綠色工業革命 | 3小時 | ||
| 111.07.21 | 全球淨零排放因應與企業ESG行動 | 3小時 | ||
| 111.07.14 | 全球風險認知-未來十年機會與挑戰 | 3小時 | ||
| 110.08.27 | 董監事背信與殊背信罪之成立實務案例解析 | 3小時 | ||
| 企業財務危機預警與類型分析 | 3小時 | |||
董事 |
李金南 |
112.08.23 | 上櫃興櫃公司內部人股權宣導說明會 | 3小時 |
| 112.05.23 | 上市櫃公司永續發展行動方案宣導會 | 3小時 | ||
| 111.07.7 | 永續發展路徑圖產業主題宣導會 | 2小時 | ||
| 111.08.25 | 上櫃興櫃公司內部人股權宣導說明會 | 3小時 | ||
| 111.09.20 | 從勒索病毒、營業秘密保護與誠信經營看新興風險管理 | 3小時 | ||
| 110.09.01 | 第十三屆台北公司治理論壇 | 6小時 | ||
| 110.10.18 | 上櫃興櫃公司內部人股權宣導說明會 | 3小時 | ||
| 董事 | 洪信圭 | 112.08.23 | 上櫃興櫃公司內部人股權宣導說明會 | 3小時 |
| 112.08.11 | 非財會背景董監事如何審查財務報告 | 3小時 | ||
| 111.07.7 | 永續發展路徑圖產業主題宣導會 | 2小時 | ||
| 111.08.25 | 上櫃興櫃公司內部人股權宣導說明會 | 3小時 | ||
| 111.09.20 | 從勒索病毒、營業秘密保護與誠信經營看新興風險管理 | 3小時 | ||
| 110.09.01 | 第十三屆台北公司治理論壇 | 6小時 | ||
| 董事 | 洪子翔 | 112.09.22 | 2030/2050綠色工業革命 | 3小時 |
| 112.08.11 | 非財會背景董監事如何審查財務報告 | 3小時 | ||
| 111.09.05 | 國際碳關稅最新發展趨勢與因應做法 | 3小時 | ||
| 111.08.15 | 董事如何透析財務報表底氣抓緊企業風險管理 | 3小時 | ||
| 110.09.08 | 晶圓代工與先進封裝技術與供應鏈商機 | 3小時 | ||
| 110.9.10 | 後疫情時代與中美貿易戰下的資安價值 | 3小時 | ||
| 獨立董事 | 許惠祐 | 112.05.08 | 董事會必知的國際減碳趨勢及永續治理 | 3小時 |
| 112.05.03 | 股東會之變革與案例研究 | 3小時 | ||
| 111.05.03 | 公司法令遵循與董事的監督義務 | 3小時 | ||
| 111.05.09 | 從CSR到ESG企業管理心法 | 3小時 | ||
| 111.08.05 | 掌握全球經濟情勢與科技脈動 | 3小時 | ||
| 111.11.07 | 淨零排放、碳中和與企業法規遵循 | 3小時 | ||
| 110.05.10 | 內部人持股管理及股份交易應注意的法律問題 | 3小時 | ||
| 110.11.08 | 全球風險下的碳中和挑戰與機會 | 3小時 | ||
| 獨立董事 | 黃崇禧 | 112.12.21 | 如何提升企業永續報告書的公信力 | 3小時 |
| 112.07.21 | 證券交易法常見違法案件分析 | 3小時 | ||
| 111.09.22 | 公司內部人短線交易簡介與案例解析 | 3小時 | ||
| 111.10.26 | ESG新經濟與企業轉型新契機 | 3小時 | ||
| 110.10.18 | 上櫃興櫃公司內部人股權宣導說明會 | 3小時 | ||
| 110.11.11 | 企業財務報表舞弊案例探討 | 3小時 | ||
| 獨立董事 | 何友銘 | 112.09.21 | 從實務個案解析董事(獨董)責任：以獨董的獨立性與財報不實責任為主 | 3小時 |
| 112.07.18 | 2023轉型金融與永續揭露研討會 | 3小時 | ||
| 111.07.21 | 全球淨零排放因應與企業ESG行動 | 3小時 | ||
| 111.07.14 | 全球風險認知-未來十年機會與挑戰 | 3小時 | ||
| 110.08.27 | 董監事背信與殊背信罪之成立實務案例解析 | 3小時 | ||
| 111.08.27 | 企業財務危機預警與類型分析 | 3小時 |
1.平時內部稽核主管及會計師得視需要直接與獨立董事聯繫，溝通情形良好。
2.本公司獨立董事與內部稽核主管及會計師座談會每年至少一次。
獨立董事與會計師溝通事項如下：
111年11月4日座談內容：
|
報告及討論事項 |
說明 |
建議及結果 |
一、民國111年第三季財務報表查核工作範圍、策略及規劃
|
(一)會計師獨立性 |
無異議。 |
二、其他應與管理階層單位溝通之事項 |
(一)對於公司能否繼續經營產生疑慮之重大未確定事項：無 |
無異議。 |
三、其他討論事項 |
證管法令更新溝通。 |
無異議。 |
獨立董事與內部稽核主管溝通事項如下：
112年11月3日座談內容：
|
項目 |
說明 |
獨立董事之建議及結果 |
一、與公司治理單位暨管理階層之溝通事項 |
(一)會計師獨立性。 (二)客戶聲明書之內容 (三)集團之核閱範圍 (四)營運概況 (五)核閱中所辨認之不實表達 (六)會計師擬出具之核閱報告-無保留 (七)KAM(關鍵查核事項)-應收帳款之備抵損失、存貨評價 |
無異議。 |
二、法令更新 |
(一)「證券交易法」重要修正內容修正 (二)擴大上市上櫃公司應揭露個別董事酬金之範圍條件 (三)股東會年報溫室氣體盤查及確信相關資訊時程 (四)上市櫃公司永續發展行動方案實施時程 |
無異議。 |
三、其他討論事項 |
證管法令更新溝通。 |
無異議。 |
相關教育宣導：
重大資訊和內線交易：
1.於112年11月03日董事會向全體董事，對「內部重大資訊處理暨防範內線交易作業程序」相關法令之宣導說明；時數1小時、參加人數
: 7名
2.管理部於112年張貼「內部重大資訊處理暨防範內線交易作業程序」在公告欄向全體員工宣導
人權政策：
管理部於112年張貼「人權政策」，在公告欄向全體員工宣導。
