公司治理架構
組織圖
各主要部門所營業務
| 部門別 | 主要職掌業務 |
| 稽核室 : 主任一人 (唐毓傑) |
負責檢查及評估內部控制制度、內部稽核制度及內部控制自行評估程序是否健全， 對各部門執行稽核及追蹤改善並提出分析評估等建議。 |
| 總經理室
: 協理級以上 共4人 總經理:李金南 副總經理: 鄭金滿 協理 : 吳秀霞、游金柱 |
負責公司中、長期策略規劃、專案業務之執行及整合協調各單位。 |
| 管理部 : 經理1 人 (目前由副理李美玉兼任) |
1.財務課：負責出納、資金、帳務、稅務、財務報表及預算審核等相關業務。 2.總務課：負責人事出勤、協助教育訓練等相關事宜;掌理總務、採購相關業務。 3.電腦中心：負責全公司電腦系統之開發及維護。 |
| 工廠部 :
經理1人 (目前由副總經理鄭金滿兼任) |
1.製一課：負責鋼線各項製程設計及生產管理等相關事宜。 2.製二課：負責鋼纜各項製程設計及生產管理等相關事宜。 3.製三課：負責棒鋼各項製程設計及生產管理等相關事宜。 4.球化課：負責球化各項製程設計及生產管理等相關事宜。 5.設備課：設備保養及維護工作等相關事宜。 |
| 水設施事業部 : 經理1人 (目前由協理游金柱兼任) |
負責水門機械設計規劃及製作各項事宜。 |
| 品保部 :
經理1人 (目前由副總經理鄭金滿兼任) |
品保課：負責產品品質之檢驗相關事宜及ISO-9001系統及實驗室認證之有效運作。 |
| 工安課、環保課 : 課長1人 (簡靜宜) |
負責有關工業安全ISO 45001及ISO-14001系統之有效運作 |
董事會及各功能性委員會
董事會
職稱
姓名
主要學歷
主要經歷
董事
林廷芳
日本東海大學經濟系畢業
協櫻精密工業-董事長
台灣日芯科技-董事長
台灣三櫻電機-董事長
星誼企業-董事長
國合精密-董事長
越南松和-董事長
董事
李金南
逢甲大學合作經濟系畢業
越南松和-董事
越南松和-總經理
董事
洪信圭
草屯高商畢業
越南松和-董事
台灣松和-監察人
董事
洪子翔
淡江大學統計系畢業
台灣松和-董事
獨立董事
許惠祐
國立政治大學博士/法律系所
台南/士林/台北地院法官
海基會副董事長兼秘書長
海巡署署長
國安局局長
中正/海大/警大
兼任副教授
十方法律事務所所長
台灣松和-獨立董事
廣隆光電-董事
擎邦國際-獨立董事
獨立董事
黃崇禧
國立臺灣大學博士/電機工程學系
世大積體電路 資深工程師
臺灣積體電路 資深工程師
崇貿科技 主任工程師
華夏工商/技術學院 講師,助理
教授
國立雲科大 助理教授 副教授
國立雲科大 副教授
台灣松和-獨立董事
獨立董事
何友銘
輔仁大學國際貿易學系畢業
紐約市立大學柏魯克學院 MBA
畢
台新國際商銀 副總經理
審計委員會
成員:
| 姓名 | 主要學經歷 | 備註 |
| 何友銘 |
紐約市立大學伯魯克學院MBA畢業 曾任台新銀行副總經理 |
本公司獨立董事 |
| 許惠祐 |
國立政治大學法學博士 現任十方法律事務所所長 曾任法官、行政院大陸委員會副主任委員、行政院海岸巡防署署長、國安局局長 |
本公司獨立董事 |
| 黃崇禧 | 國立台灣大學-電機博士 現為國立雲林科大-副教授 曾任世大積體電路資深工程師、臺灣積體電路資深工程師 |
本公司獨立董事 |
年度工作重點 :
以下列事項之監督為主要目的
●公司財務報表之允當表達
●簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效
●公司內部控制之有效實施
●公司遵循相關法令及規則
●公司存在或潛在風險之管控
審計委員會運作情形資訊
本公司審計委員會由全體獨立董事組成，每季至少召開會議乙次，並得視需要隨時召開。
112年度審計委員會舉行了5次會議，審議的主要事項包括:
(1)審閱財務報告
(2)考核內部控制制度之有效性
(3)討論公司治理相關事項
(4)討論向金融機構融資契約到期續約及新增案
(5)討論會計事務所更換簽證會計師案及會計師專業、獨立性評估審查
(6)法規遵循
|
(112.01~112.12) |
||||
| 職 稱 | 姓 名 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 實際出席率(%) |
| 獨立董事 | 何友銘 (召集人) |
5 | 0 | 100% |
| 獨立董事 | 許惠祐 | 5 | 0 | 100% |
| 獨立董事 | 黃崇禧 | 5 | 0 | 100% |
| 日期 | 議案內容 | 委員意見及決議結果 | 對委員意見之處理 |
| 112.03.16 |
1.稽核室報告稽核計畫執行情形 2.討論金融機構融資貸款契約到期續約及新增案 3.討論本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估 4.討論會計事務所更換簽證會計師案及會計師專業、獨立性評估審查 5.討論111年度「內部控制制度聲明書」 6.討論111年度營業報告書暨財務報表案 7.討論111年度盈餘分配案 8.討論解除新任董事及其代表人競業行為之限制案 9.討論安永會計事務所及其關係企業預計於112年提供之非確信服務清單 |
全體出席委員 無異議通過。 |
不適用 |
| 112.05.04 |
1.稽核室報告稽核計畫執行情形 2.討論向金融機構融資契約到期續約案 3.討論會計師公費案 4.討論112年第1季財務報告案 |
全體出席委員 無異議通過。 |
不適用 |
| 112.08.04 |
1.稽核室報告稽核計畫執行情形 2.討論112年第2季財務報告案 3.討論向金融機構融資契約到期續約案 4.討論溫室氣體盤查進度產品碳足跡盤查應做相關規劃案 5.討論應及早因應ESG永續報告書之編製與申報 |
全體出席委員 無異議通過。 |
不適用 |
| 112.11.03 |
1.稽核室報告稽核計畫執行情形 2.討論112第3季財務報告案。 3.討論向金融機構融資契約到期續約案 |
全體出席委員 無異議通過。 |
不適用 |
| 112.12.18 |
1.稽核室報告稽核計畫執行情形 2.討論113年度預算案 |
全體出席委員 無異議通過。 |
不適用 |
獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通原則
1.平時稽核主管及會計師得視需要直接與獨立董事聯繫。
2.內部稽核單位除每月及每季提供獨立董事書面稽核報告及改善追蹤報告外，
並視需要即時以電子郵件、電話或面談等方式，直接與各獨立董事溝通。
3.會計師每年至少參加審計委員會一次，報告年度查核結果。
4.發生重大異常事項，或獨立董事、稽核主管及會計師認為有必要獨立溝通
之事宜，可以不定期隨時召開會議溝通。
112年度獨立董事與會計師與稽核主管之溝通情形
|
日期 |
出席人員 |
溝通事項 |
溝通結果 |
|
112.03.16
審計委員會會前會
|
獨立董事何友銘 |
1.報告112年
1-2
月稽核業務執行結果。 |
溝通良好，無異議照案通過。 |
|
112.05.04
審計委員會會前會 |
獨立董事何友銘 |
1.報告112年
3-4
月稽核業務執行結果。 |
溝通良好，無異議照案通過。 |
|
112.08.04
審計委員會會前會 |
獨立董事何友銘 |
1.報告112年
5-7
月稽核業務執行結果。 |
何友銘獨董建議加強溫室氣體碳足跡盤查規劃以及ESG永續報告書編製準備。
辦理情形:已規劃相關輔導計畫，做好產品碳足跡及ESG永續報告書因應準備。 |
|
112.11.03
審計委員會會前會 |
獨立董事何友銘 |
1.報告112年
8-10
月稽核業務執行結果。 |
溝通良好，無異議照案通過。 |
|
112.12.18
審計委員會會前會 |
獨立董事何友銘 |
1.報告112年
9-12
月稽核業務執行結果。 |
溝通良好，無異議照案通過。 |
薪資報酬委員會
成員:
| 姓名 | 主要學經歷 | 備註 |
| 何友銘 |
紐約市立大學伯魯克學院MBA畢業 曾任台新銀行副總經理 |
獨立董事 |
| 許惠祐 |
國立政治大學法學博士 現任十方法律事務所所長 曾任法官、行政院大陸委員會副主任委員、行政院海岸巡防署署長、國安局局長 |
獨立董事 |
| 黃崇禧 | 國立台灣大學-電機博士 現為國立雲林科大-副教授 曾任世大積體電路資深工程師、臺灣積體電路資深工程師 |
獨立董事 |
職權:
●訂定董事及各委任經理人績效評估之政策、制度，並定期檢討各該人員之績效表現。
●訂定並定期檢討董事及各委任經理人薪資報酬（含董事之車馬費）之政策、制度、標準與結構
薪資報酬委員會出席情形資訊
本公司薪資報酬委員會由全體獨立董事組成，每年至少召開會議二次，並得視需要隨時召開
112年度，薪資報酬委員會開會
2次，獨立董事出席情形如下：
|
(111.01~111.12) |
||||
| 職 稱 | 姓 名 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 實際出席率(%) |
| 獨立董事 | 何友銘 (召集人) |
2 | 0 | 100% |
| 獨立董事 | 許惠祐 | 2 | 0 | 100% |
| 獨立董事 | 黃崇禧 | 2 | 0 | 100% |
薪資報酬委員會運作情形資訊
112年度薪資報酬委員會之討論事由與決議結果：
| 日期 | 議案內容 | 委員意見及決議結果 | 對委員意見之處理 |
| 112.03.16 | 審查本公司112年度擬實施之各項薪資報酬項目案 | 全體出席委員同意通過。 | 不適用 |
| 擬具本公司111年度董事酬勞金及分派分配原則案 | 全體出席委員同意通過。 | 不適用 | |
| 112.12.18 | 審查本公司112年度經理人年終獎金案 | 全體出席委員同意通過。 | 不適用 |
