公司治理  

誠信經營
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誠信經營

誠信經營承諾
松和秉持「誠實」為核心價值，基於公平、守信、透明原則，承諾積極落實誠信經營之政策並深化誠信經營之企業文化。

專責單位
總經理室為推動企業誠信經營之專責單位，負責誠信經營政策與防範方案之制訂及監督執行，每年至少一次須向董事會報告。

111年度報告日期:111/11/03

112年度報告日期:112/11/04

誠信經營相關規章
 松和為建立誠信經營之企業文化及健全發展，董事會通過訂定「誠信經營作業程序及行為指南」、「防範內線交易管理辦法」。此外，本公司亦訂定「員工道德行為準則」，針對利益衝突、貪腐、賄賂已明訂相關防範規定，積極防範不誠信行為。

檢舉專區

檢舉辦法 : 請詳參本公司「誠信經營作業程序及行為指南」第21條

檢舉管道
本公司鼓勵內部及外部人員檢舉不誠信或不當行為，本公司對於檢舉人身份及檢舉內容均予以保密，並承諾保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處分。
檢舉人應至少提供以下資訊:
1.檢舉人之姓名、身分證號碼，亦得匿名檢舉，及可聯絡到檢舉人之地址、電話、電子信箱。
2.被檢舉人之姓名或其他足資識別被檢舉人身分特徵之資料。
3.可供調查之具體事證。
聯絡窗口:稽核室 唐毓傑 主任 TEL: 049-2253551 ＃148
E-mail : songhojacktang33@gmail.com

 誠信經營實施情形:

年度

實施情形

108年

1.依據「上市上櫃公司誠信經營守則」修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」
2.舉辦誠信經營相關宣導活動及於朝會加強誠信經營理念宣揚推行。
3.高階管理人(董事，獨立董事)參加「企業舞弊偵防實務與人工智慧稽核新之解析」、「防制洗錢及打擊資恐之最新發展與實務」、「董監如何督導公司做好舞弊偵防及落實吹哨機制，強化公司治理」之教育訓練課程。
4.內部稽核依據風險評估，執行與誠信經營相關稽核作業，並於董事會報告。

109年

1.稽核室參加內部稽核協會舉辦之「誠信經營守則與ISO 37001建構實務概論」教育訓練

2.於109年11月05日董事會向全體董事，對「內部重大資訊處理暨防範內線交易作業程序」相關法令之宣導說明
3.管理部於109年11月02日在每月朝會向全體員工宣導「內部重大資訊處理暨防範內線交易作業程序」

110年

1.管理部於110年張貼「內部重大資訊處理暨防範內線交易作業程序」於公告欄，並向全體員工宣導。
2.董事會成員於110年8月參加「董監事背信與特殊背信罪之成立實務案例解析」研討會，時數6小時，參加人數2人。
3.董事會成員於110年11月參加「企業財報舞弊案例探討」研討會，時數3小時，參加人數1人。

111年

1.於111年11月4日董事會向全體董事進行公司治理誠信經營報告。

2.於111年11月4日董事會向全體董事(7名)實施重大訊息揭露處理程序暨防範內線交易宣導。

3.於111年11月14日朝會向全體員工進行公司治理誠信經營及防範內線交易宣導。

4.於111年針對管理幹部舉辦與誠信經營議題相關之內、外部教育訓練（含誠信經營法規遵行、安全衛生管理、會計制度及內部控制等相關課程），計15人次，共47人時。

112年

1.於112年11月3日董事會向全體董事(7名)進行公司治理誠信經營報告。

2.於112年11月3日董事會向全體董事(7名)實施重大訊息揭露處理程序暨防範內線交易宣導。

3.於112年針對管理幹部舉辦與誠信經營議題相關之內、外部教育訓練（含誠信經營法規遵行、安全衛生管理、會計制度及內部控制等相關課程），計16人次，共50人時。

　

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