獨立董事選任資訊
獨立董事選任資訊
依本公司之公司章程第16條規定設置董事五至九人，採候選人提名制度，由股東就候選人名單中選任之，董事任期均為三年，連選。前項董事名額中設置獨立董事人數不少於三人，且不得少於董事席次五分之一。
本屆董事（含獨立董事）選舉資料
本公司第17屆董事任期至112年6月18日屆滿，112年3月16日董事會決議於112年股東常會全面改選董事7席(含獨立董事3席)，任期自1129年6月8日起至115年6月7日止，並依董事（含獨立董事）候選人提名制度相關程序辦理董事（含獨立董事）之選任。
一、提名暨選任方式
本公司依公司法第第192條之1及第216條之1規定，於112年３月16日之股東常會召開公告中載明,本屆董事(含獨立董事)之選舉採候選人提名制，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出董事(含獨立董事)候選人名單。
１．應選董事(含獨立董事)名額:應選董事7席(含獨立董事3席)
２．提名受理期間：民國112年3月31日起至4月10日止。
３．提名受理處理：松和工業股份有限公司－管理部，地址：５４０南投市南崗三路６１號。
４．提名人應檢附資料：詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。
５．凡有意提名之股東務請於民國112年4月10日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，並請於信封封面加註「董事（含獨立董事）候選人提名函件」字樣，以掛號函件寄送。
二、在公開資訊觀測站公告「112股東常會受理股東提名獨立董事候選人名單」。持有本公司已發行股數1%以上之股東，得於112年３月３１日至４月１０日日提名期間內，以書面方式向本公司提出獨立董事候選人名單。
公告期間屆滿，無１％以上之股東提名，本公司於112年3月16日董事會通過提名許惠祐、黃崇禧及何友銘等三人資格審查。本公司依證交法第14條之2第1項：「已依本法發行股票之公司，得依章程規定設置獨立董事。但主管機關應視公司規模、股東結構、業務性質及其他必要情況，要求其設置獨立董事，人數不得少於三人，且不得少於董事席次五分之一。」。
三、提名過程
本公司於公告之受理股東提名權期間，並無任何持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，以書面向公司提出董事（含獨立董事）候選人名單。
本屆董事（含獨立董事）被提名人，業經本公司於112年3月16日董事會通過提名，並依規定於公開資訊觀測站完成依據公司法第192條之1規定，公告本公司112年股東常會董事(含獨立董事)候選人名單及相關資料。
四、候選人資料
松和工業股份有限公司一一二年股東常會董事候選人名單
|
提名 |
姓名 |
主要學歷 |
主要經歷 |
現職 |
持有股數 |
|
董事 |
林廷芳 |
日本東海大學經濟系畢業 |
台灣松和-董事長 |
台灣松和-董事長
|
9,235,130 |
|
董事 |
李金南 |
逢甲大學合作經濟系畢業 |
台灣松和-總經理 |
台灣松和-總經理 |
881,000 |
|
董事 |
洪信圭 |
草屯高商畢業 |
越南松和-董事
|
縈成細鋼索-董事長
|
307,235 |
|
董事 |
洪子翔 |
淡江大學統計系畢業 |
台灣松和-董事 |
台灣松和-董事 |
1,246,386 |
|
獨立 |
許惠祐 |
國立政治大學博士/法律系所 |
台南/士林/台北地院法官
|
十方法律事務所所長 |
20,000 |
|
獨立 |
黃崇禧 |
國立臺灣大學博士/電機工程學系 |
世大積體電路 資深工程師 |
國立雲科大 副教授 |
0 |
|
獨立 |
何友銘 |
輔仁大學國際貿易學系畢業 |
台新國際商銀 副總經理 |
無 |
0 |
五、選舉結果(當選名單)如下:
董事當選名單如下：
|
戶號 |
職稱 |
股東戶名 |
當選權數 |
|
00000003 |
董事 |
林廷芳 |
37,736,641 |
|
00000024 |
董事 |
李金南 |
31,637,675 |
|
00000071 |
董事 |
洪信圭 |
31,635,632 |
|
00011305 |
董事 |
洪子翔 |
31,592,600 |
獨立董事當選名單如下：
|
戶號 |
職稱 |
股東戶名 |
當選權數 |
|
00011323 |
獨立董事 |
許惠祐 |
31,543,792 |
|
M12130xxxx |
獨立董事 |
黃崇禧 |
31,539,716 |
|
A12299xxxx |
獨立董事 |
何友銘 |
31,537,591 |
