公司治理  

董事會資料

董事會成員接班規劃及董事會議事錄

董事會成員及重要管理階層之接班規劃: 

一、  董事會成員之接班規劃及運作

1.本公司目前董事共7名(含獨立董事3名)，皆具備商務、財務會計或公司業務所須之管理專長，於任職期間，每年依法安排進修，以利董事會成員持續充實新知，保持其核心價值及專業優勢與能力。未來本公司董事會之組成架構及成員經歷背景將延續目前架構，並朝專業多元化邁進。

2.關於董事會之接班規劃，目前集團有多位高階管理專才，故本公司有充沛之人才庫可以接任未來之董事空缺。

3.本公司持續進行之董事繼任計畫，以下列標準建置董事人選資料庫：

  (1)誠信、負責、創新並具決策力，與本公司核心價值相符具備有助於公司經營管理的專業知識與技能。

  (2)具有與本公司所營業務相關的產業經驗。

  (3)預期該成員之加入，能為公司持續提供一個有效、協同、多元性 且符合公司需求的董事會。並將設定至少 1 席女性董事，及整體董事會專長面向需包含企業策略、會計與稅務、財務金融、 法律、行政管理及生產管理。

4.本公司訂定董事候選人名單之甄選過程皆須符合資格審查與相關規範，以確保當董事席次產生空缺或規劃增加時，能有效地鑑別及選出合適的新任董事人選。

5.至於獨立董事之部分，依法需具商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗，國內這部分專業人士之供給不虞匱乏，故獨立董事之接班本公司規劃可能來自業界，並以專業多元化為考量。

二、 重要管理階層之接班規劃及運作

1.本公司副理級以上員工為重要管理階層，目前共計15人，每人均已完成部門職掌說 明書及工作說明書，並指定職務代理人，予以訓練培養。

2.依發展策略、各項投資計畫及員工離退狀況，適時進行關鍵人才部門輪調，希望培養多方面人才，以利人才之傳承。

3.本公司按月由董事長及總經理召集副理級之幹部及各單位部門主管，進行產銷、成本會議檢討，同時傳承內部高階主管多年的領導經驗，除例行性之業務檢討及追蹤外，另責成各部門主管提供相關的產業新知、產業動態之內容及如何提升本公司競爭力之方法共同分享，以培養符合本公司未來所需優秀的管理階層人才。

4.每年一梯次，進行領導梯隊(中高階主管)管理才能培訓，透過外部的產業知識、科技新知與標竿企業典範分享，了解最新管理思維與時代脈動，於2023年派員參加中鋼「鋼鐵工程研習會」。另一方面，藉由內部高階主管多年的領導經驗，分享公司組織文化與經營管理的領導實務。

5.自2023年起，預計於5年內完成50%以上重要管理階層接班，預計於10年內完成80%以上重要管理階層接班，預計15年內完成100%重要管理階層接班。

三、 董事會多元化及獨立性：

<一>董事會多元化方針:

本公司於110年3月18日董事會通過訂定「公司治理實務守則」，在第三章強化董事會職能第二十條即擬訂有多元化方針:董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。

二、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、 專業技能及產業經歷等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

 一、營運判斷能力。

 二、會計及財務分析能力。

 三、經營管理能力。

 四、危機處理能力。

 五、產業知識。

 六、國際市場觀。

 七、領導能力。

 八、決策能力。

目前達成情形及董事會整體應具備能力如下:

職稱

姓名

性別

專業知識與技能

符合能力情形

法律

財務

產業

會計

行銷

科技

營運判斷

會計及財務分析

經營管理

危機處理

產業知識

國際市場觀

領導能力

決策

能力

董事長

林廷芳

男

 

 

V

 

 

 

V

 

V

V

V

V

V

V

董　事

李金南

男

 

 

V

 

V

 

V

 

V

V

V

V

V

V

董　事

洪信圭

男

 

 

V

V

 

 

V

 

V

V

V

V

V

V

董　事

洪子翔

男

 

 

V

 

V

 

 

 

V

V

V

V

 

 

獨立董事

許惠祐

男

V

 

 

 

 

 

V

 

V

V

 

V

V

V

獨立董事

黃崇禧

男

 

 

 

 

 

V

 

 

 

V

 

V

 

 

獨立董事

何友銘

男

 

V

 

V

 

 

 

V

V

V

 

V

V

V

<二>董事會獨立性

本公司董事會共7人，其中獨立董事共3人，獨立董事占比43%。本公司董事會成員之提名與遴選係遵照公司章程及相關法令規定，採用候選人提名制。

本公司董事間所有席次，彼此均不具有配偶或二親等以內親屬關係。獨立董事獨立情形請詳見前項「董事及監察人專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露」。
　

董事會議事錄:

112董事會召開情形、決議事項摘要及完整議事錄
　
日期
 決議事項 議事錄
1
112.03.16
 1. 通過向金融機構融資貸款契約到期續約及新增案。
 2. 通過簽證會計師之獨立性及適任性評估案。
 3.通過會計師事務所更換簽證會計師案及會計師專業、獨立性評估審查案。
4.通過「董事會績效評估」案。
 5.  通過111年度「內部控制制度聲明書」案。
6.  通過111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形案。
 7.  通過111年度營業報告書暨財務報表案。
8.  通過111年度盈餘分配案。
9.  通過改選董事案。
10.通過提名董事暨獨立董事候選人案。
 11.通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
12.通過召開本公司112年股東常會相關事宜。
13.通過工廠部鄭金滿協理，晉升副總經理案。
2
 112.05.04 1.通過金融機構融資契約到期續約案。
2.通過簽證會計師公費案。
3.通過本公司112年第1季財務報告。
 4.通過「公司治理主管」人事新任案。
3
 112.06.08 1.提請推選董事長案。
2.委任獨立董事3人為本公司審計委員及薪酬委員案。
3.與雲科大簽訂產學合作及學術回饋機制契約。		 PDF
4
 112.08.04 1.通過金融機構融資契約到期續約案。
2.通過本公司112年第2季財務報告。
5
 112.11.03

1.通過本公司民國112年第3季財務報告案。

2.通過本公司向金融機構融資貸款到期續約案。

 PDF
6
 112.12.18 1.本公司113年度預算案。
2.本公司113年度內部稽核計畫案。
3.訂定本公司「永續報告書編製及驗證之作業程序」案。
111董事會召開情形、決議事項摘要及完整議事錄
　
日期
 決議事項 議事錄
1
111.03.18
 1. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
2. 通過金融機構融資貸款契約到期續約及新增案。
3. 通過本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估報告。
4. 通過本公司「董事會績效評估」案。
5. 通過110年度「內部控制制度聲明書」案。
6. 通過110年度員工及董監酬勞分派情形案。
7. 通過110年度營業報告書暨財務報表案。
8. 通過110年度盈餘分配案。
9. 召開本公司111年股東常會案(111.06.08 股東常會)。
2
 111.05.05 1.通過111年第1季財務報告。
3
111.08.05
 1. 投保「董事及經理人責任保險」報告案。
2. 通過會計師事務所更換簽證會計師案。
3. 通過本公司111年第2季財務報告。
4. 通過金融機構融資貸款契約到期續約及新增中期五年授信契約案。
5. 通過溫室氣體盤查及查證時程計畫案。
4
 111.11.04 1.報告111年第3季財務報告。
2.通過金融機構融資貸款契約額度變更。
5 111.12.15 1.稽核室報告稽核計畫執行情形。
2.溫室氣體盤查計畫進度報告。
3.會計主管、報發言人及財務主管人事異動案。
4.討論112年度預算案。
5.討論112年度內部稽核計畫案。
6.討論金融機構融資貸款契約新增案。
7.討論修訂「內部重大訊息處理作業程序」部分條文案		 PDF
110董事會召開情形、決議事項摘要及完整議事錄/font>
　
日期
 決議事項 議事錄
1
110.03.18
 1.通過更名暨修訂本公司「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」部份條文案。
2.通過修訂本公司「董事會議事規則」部份條文案。
3.通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
4.通過修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文案。
5.通過訂定本公司「公司治理實務守則」條文案。
6.通過更名暨修訂本公司「員工道德行為準則」部份條文案。
7.通過會計師獨立性評估報告。
8.通過本公司董事會績效評估報告。
9.通過本公司內部控制制度聲明書。
10.通過109年度員工及董事酬勞分派案。
11.通過109年度營業報告書暨財務報表。
12.通過109年度盈餘分配案。
13.召開110年股東常會案。(110.06.07 股東常會)。
2
 110.05.04 1.報告110年第1季財務報表。
2.金融機構融資契約到期續約案。
3
110.07.06
 1.投保「董事及經理人責任保險」報告案。
2.變更110年股東常會召開日期案。
4
 110.08.05 1.報告110年第2季財務報表。
2.金融機構融資契約到期續約案。
5
110.11.05
 1.110年第3季財務報表。
2.金融機構融資契約到期續約及新增案。
6
 110.12.17 1.通過111年度預算案。
2.通過111年度內部稽核計畫案。
3.金融機構融資契約到期續約及新增案。
109董事會召開情形、決議事項摘要及完整議事錄
　
日期
 決議事項 議事錄
1
109.03.20
 1.通過會計師獨立性評估報告。
2.通過本公司董事會績效評估報告。
3.通過本公司內部控制制度聲明書。
4.通過108年度員工及董監酬勞分派案。
5.通過108年度營業報告書暨財務報表。
6.通過108年度盈餘分配案。
7.通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
8.通過修訂暨更名本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。
9.通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
10.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
11.通過修訂本公司「背書保證辦法」部份條文案。
12.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
13.通過修訂本公司「員工道德行為準則」部份條文案。
14.通過修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文案。
15.通過訂訂本公司「審計委員會組織規程」案。
16.通過改選董事案。
17.通過提名董事暨獨立董事候選人案。
18.通過解除新董事及其代表人競業禁止之限制案。
19.召開109年股東常會案。(109.06.09 股東常會)。
2
109.05.05
 1.報告109年第1季財務報表。
2.金融機構融資契約到期續約案。
3
109.06.09
 1.推選董事長案。
2.委任薪酬委員及審計委員案。
3.與雲科大簽訂產學合作及學術回饋機制契約。
4
109.08.05
 1.報告109年第2季財務報表。
2.評估及揭露新型冠狀肺炎疫情造成之相關影響報告。
3.金融機構融資契約到期續約案。
4.修訂本公司「內部控制制度」部份條文案。
5
109.11.05
 1.報告109年第3季財務報表。
2.投保「董事及經理人責任保險」報告案。
3.修訂本公司「內部控制制度」部份條文案。
6
109.12.18
 1.通過110年度預算案。
2.通過110年度內部稽核計畫案。
3.金融機構融資契約到期續約案。
108董事會召開情形、決議事項摘要及完整議事錄
　
日期
 決議事項 議事錄
1
108.03.14
 1.通過會計師獨立性評估報告。
2.通過本公司董事會績效評估報告。
3.通過本公司內部控制制度聲明書。
4.通過107年度員工及董監酬勞分派案。
5.通過107年度營業報告書暨財務報表。
6.通過107年度盈餘分配案。
7.通過修訂本公司「內部控制制度」部份條文案。
8.通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
9.通過召開108年股東常會案。(108.06.05 股東常會)
2
108.05.10
 1.報告108年第1季財務報表。
2.通過投保董監事暨經理人責任險。
3.通過本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。
4.通過子公司越南松和總經理人事異動案。
5.金融機構融資契約到期續約案。
3
108.08.05
 1.報告108年度第2季財務報表。
2.通過金融機構融資契約到期續約案。
4
108.11.08
 1.報告108年第3季財務報表。
2.通過金融機構融資契約到期續約案。
5
108.12.18
 1.通過108年度預算案
2.通過108年度內部稽核計畫案
3.通過金融機構融資契約到期續約案

107董事會召開情形、決議事項摘要及完整議事錄
　
日期
 決議事項 議事錄
1
107.03.16

1.IFRS 16「租賃」公司自行評估及導入計畫執行情形報告。
2.通過會計師獨立性評估報告。
3.通過本公司董事會績效評估報告。
4.通過本公司內部控制度自行評估作業結果。
5.通過106年度員工及董監酬勞分派案。
6.通過106年度營業報告書暨財務報表。
7.通過106年度盈餘分配案。
8.通過提請股東常會補選董事一席案。
9.通過召開107年股東常會案。  (107.06.05 股東常會)
10.通過內部稽核人員異動案。
2
107.05.03

1.報告107年第1季財務報表。
2.通過金融機構融資契約到期續約案。
3
107.08.03

1.IFRS 16「租賃」公司自行評估及導入計畫執行情形報告。
 2.報告107年度第2季財務報表。
3.通過金融機構融資契約到期續約案。
4
107.11.15

1.報告107年第3季財務報表。
2.通過金融機構融資契約到期續約案。
5
107.12.14

1.通過108年度預算案
2.通過修訂「取得或處分資產處理程序」案
3.通過108年度內部稽核計畫案
4.通過金融機構融資契約到期續約案
　

106董事會召開情形、決議事項摘要及完整議事錄
　
日期
 決議事項 議事錄
1
106.03.17

1.公司提升自行編製財務報告能力計畫書執行情形報告。
2.通過會計師獨立性評估報告。
3.通過本公司董事會績效評估報告。
4.本公司內部控制度自行評估作業結果。
5.通過105年度員工及董監酬勞分派案。
6.通過105年度營業報告書暨財務報表。
7.通過105年度盈餘分配案。
8.通過本公司背書保證有關印章保管人案。
9.通過 修訂「取得或處分資產處理程序」案
10.提請股東常會改選董事及監察人案。
11.受理本公司獨立董事之提名作業暨審查標準。
12.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
13.召開106年股東常會案。  (106.06.07 股東常會)
2
106.04.27

1.報告106年度第1季財務報表。
2.審查獨立董事候選人資格案。
3.通過金融機構融資契約到期續約案。
3
106.06.07
 推選董事長案。
4
106.06.19
 1.公司提升自行編製財務報告能力計畫書執行情形報告。
2.通過總經理人事異動案。
3.通過子公司越南松和總經理人事異動案。
4.通過內部稽核人員異動案。
5.通過第三屆薪資報酬委員聘任案。
5
106.08.03
 1.報告106年度第2季財務報表。
2.金融機構融資契約到期續約追認案。
3.會計師事務所內部輪調更換會計師案。
6
106.11.06
 1.報告106年度第3季財務報表。
2.金融機構融資契約到期續約追認案
7
106.12.18
 1.通過107年度預算案
2.通過107年度內部稽核計畫案
3.通過修訂「內部控制制度」案
4.通過金融機構融資契約到期續約案
　

105董事會召開情形、決議事項摘要及完整議事錄
　
日期
 決議事項 議事錄
1
105.03.15
 1.公司提升自行編製財務報告能力計畫書執行情形報告。
2.通過會計師獨立性評估報告。
3.召開105年股東常會，提請  討論。  (105.06.02 股東常會)
4.本公司內部控制度自行評估作業結果。
5.通過本公司「董事會績效評估」案。
2
105.03.28
 1.通過104年度員工及董監酬勞分派案。
2.通過104年度營業報告書暨財務報表。
3.通過104年度盈餘分配案。
4.通過105年股東常會召開事由 。
3
105.05.04
 1.報告105年度第1季財務報表。
2.討論通過銀行授信額度案(第一商銀,兆豐商銀) 。
4
105.06.17
 1.公司提升自行編製財務報告能力計畫書執行情形報告。
2.討論通過銀行授信額度案(新增及續約)
5
105.08.03
 報告105年度第2季財務報表。
6
105.9.19
 公司提升自行編製財務報告能力計畫書執行情形報告。
7
105.11.08
 報告105年度第3季財務報表。
8
105.12.16
 1.公司提升自行編製財務報告能力計畫書執行情形報告。
2.通過106年度預算案
3.通過106年度內部稽核計畫案
4.通過修訂「內部控制制度」案
5.通過越南松和總經理人事異動案
6.會計師事務所內部輪調更換會計師案
7.通過金融機構融資契約到期續約案


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